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成都宗申联益实业股份有限公司2001年年度股东大会通知

作者:成都老赖克星收账公司  时间:2019-03-16 16:16   来源:成都收账公司   浏览:162次

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
  经公司第五届董事会第八次会议决定,公司将召开2001年年度股东大会,现将有关事宜公告如下:
  一、会议时间:2002年5月18日上午9:00
  二、 会议地点:重庆宗申集团商务会所
  会议签到地点:重庆市巴南区宗申集团总部
  三、 会议内容:
  1、审议《2001年年度董事会工作报告》
  2、审议《2001年年度财务决算报告》
  3、审议《2001年年度减值准备情况报告》
  4、审议《2001年年度利润分配预案和2002年度利润分配政策及资本公积金转增股本的方案》;
  (1)2001年度利润分配预案:
  根据四川华信(集团)会计师事务所出具的川华信[2002]上字015号审计报告,截止2001年12月31日,公司全年实现主营业务收入150,380,562.97万元,净利润9,303,701.19万元,可供分配利润为-154,928,079.49元。2001年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
  (2)2002年度利润分配政策及资本公积金转增股本的方案
  由于公司1999年度、2000年度连续两年亏损,2001年扭亏后,仍存在较大的未分配利润负数,,预计2002年财务决算完成后按可供分配的净利润的30%~80%进行现金分配。
  2002年不进行公积金转增股本。
  5、审议《关于修改公司章程的议案》
  6、审议《独立董事津贴的议案》
  7、审议《续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。
  8、审议《关于提名余荣庆先生、严绍春先生担任公司监事的议案》
  四、 出席会议对象:
  公司董事、监事、高级管理人员;
  2002年5月10日下午收市后在深圳证券交易所登记在册的全体股东;股东可亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决;该代理人可以不是公司的股东。
  五、 出席会议登记办法:
  1、 登记方式:请符合条件的个人股东,凭本人身份证、证券账户卡;法人股股东凭股东法人单位证明(委托人持有本人身份证、授权委托书和有效持股证明)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记;
  2、 登记时间:2002年5月13日、5月14日8:30至17:30;
  3、 会期半天,与会者食宿交通费自理;
  4、 会议登记地点:四川省双流县公司董事会办公室;
  联系人:左毅、海虹、谢民  电话:028-5804970、5804428
  传真:028-5804420
  特此公告
  成都宗申联益实业股份有限公司董事会
  2002年3月23日

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